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机票改签诈骗曝漏洞 第三方支付平台无管理触目惊心
2014-08-11 13:14:13   |   来源:深圳特区报   |   编辑:付承堃   |  

  原标题:机票改签诈骗曝管理漏洞 第三方支付平台竟无管理

  ■ 深圳特区报记者 林清容

  据深圳警方统计,自去年10月至今年3月底,全市共发生机票改签类诈骗案件500余宗,大量机票改签类诈骗信息“袭击”航空公司的准乘客,单笔最高被骗达200余万元。

  昨日,记者从市公安局刑侦局获悉,警方已开展打击机票改签类诈骗专项行动,同步对5个作案团伙开展调查发现,在案件前端,作案团伙非法获取准乘客的订票信息来诈骗,在末端通过移动POS机“收钱”。该类诈骗手法升级的背后,暴露出民航信息以及第三方支付平台发放移动POS机存在的管理漏洞。

  谎称“机票因飞机故障取消”诈骗

  今年 3月4日,家住南山的事主刘先生让朋友付小姐购买了两张深圳航空从深圳飞往南京的航班,但5日上午11点39分,付小姐却收到一条消息称其机票因飞机故障取消,并留下咨询电话4008123009。

  专案组民警介绍,这是一起典型的机票改签类诈骗。接下来,一旦有人拨通电话要求办理改签或退票时,诈骗团伙中冒充航空公司客户接听电话者便称,改签或退票需要付几十元的手续费,当事人转账支付后,犯罪嫌疑人却反馈没收到,并开始诱导当事人说出账户余额。

  此时,嫌疑人声称由于银行系统故障,需当事人在转账金额栏输入一串验证码,而这个所谓的验证码的数值比当事人账户余额多,并且以0开头,当当事人发起转账时,由于余额不够自然转账不成功。就在此时,嫌疑人立即向当事人的账户快速打一笔小额资金,以至于当事人的账户余额超过验证码的数额,不知不觉中,嫌疑人再次要求输入验证码时,转账成功,诈骗得逞。事主刘先生便因这一花招被骗走200余万元。

  买来订票信息提高“命中率”

  梳理了500多宗案件后,专案组发现,此类诈骗最大的特点是,被骗者均是正儿八经订了机票的乘客。上当事主称,正是因为短信中提及的这些信息才没起太多疑心。被专案组抓获的一名犯罪嫌疑人交代,有另外的人可以登录一个数据平台查询到订票客户的信息,然后将这些信息层层转卖。

  为了查明泄露信息源,专案组深入调查了民航信息的管理,约谈深圳民航XX有限公司,该公司有一个专门的数据平台,掌握着各大航空公司的订票数据。在调查中,警方发现,民航信息管理权限逐级代理下放,没有严格管理,目前,警方已要求该公司向总部报告,强化对订票乘客数据特别是联系电话信息的管理。

  第三方支付平台无管理触目惊心

  诈骗成功后,大量所骗赃款流向犯罪分子的银行账户中,究竟如何变现?专案组民警指出,这些犯罪嫌疑人有25个相对固定的商家提供取款、消费等套现服务。

  当专案组来到其中最大的一家涉嫌套现的公司,即海南儋州一汽车服务中心调查时,让办案民警惊讶的是,该服务中心内什么都没有,也没有从事汽车维修保养业务,而是在柜台上摆放了6台移动POS机专门供诈骗团伙套现使用,每天有10到20人前往该店套现,可谓“生意火爆”。

  触目惊心的事实让人无不感受到这些移动POS机成了犯罪分子“收钱”的通道。在套现商家中,有4个套现最多的商家的移动POS机由深圳两家第三方支付公司授权发放。专案组前往两家公司调查发现,只需营业执照、身份证、申请表三种资料便可申请一台移动POS机,且涉案的移动POS机的申请资料全部是虚假的。目前,警方已抓获部分嫌疑人,专案正在进一步进行中。

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