俄货币兑换新规打击洗钱售15000卢布须填问卷

2015-12-28 04:15:24|来源：参考消息网|编辑：杨玉国

　　原标题：俄央行施行货币兑换新规打击洗钱

　　俄罗斯央行自12月27日起施行货币兑换新规，规定购买或出售超过15000卢布（约合213美元）的银行客户需提供护照等信息，并填写调查问卷。

　　此举旨在防止洗钱及恐怖分子的融资活动。俄罗斯联邦中央银行网站公布信息显示，根据2015年10月修订的第499号《关于金融机构客户身份识别，防止洗钱及恐怖分子融资活动》条例，俄央行自12月27日起，对办理货币兑换业务的银行客户进行身份鉴定，规定购买或出售超过15000卢布的银行客户需提供护照、注册地址、生日及纳税人识别号（如有），并填写调查问卷。（温馨）