菲律宾司法部调查涉孟加拉国央行被窃资金洗钱案

　　原标题：菲律宾司法部调查涉孟加拉国央行被窃资金洗钱案

　　中新社马尼拉3月18日电 (记者 张明)菲律宾司法部18日介入调查一起涉及孟加拉国央行8100万美元被窃资金的跨国洗钱大案，正式传唤一名涉案的银行经理到案说明。

　　今年2月初，黑客从孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行的账户中转走8100多万美元，电汇到菲律宾中华银行(RCBC)一家分行的4个美元帐户里，部分资金在外汇兑换业者帮助下流入赌场。菲律宾反洗钱委员会早前对涉案的中华银行分行女经理德奎托及4个涉案美元账户的所谓“户主”提出犯罪指控。而菲律宾参议院也已就这桩洗钱大案连续召开两场调查听证会，希望能够查明真相。

　　菲司法部18日正式要求德奎托和4个涉案账户的“户主”分别在4月12日和19日之前到案说明，就反洗钱委员会的洗钱指控提交宣誓证词。菲司法部助理国家检察官帕卡马拉警告，如果德奎托等人未能按照传票要求到案说明，将视同自愿放弃为自己辩护的权利，菲国司法部会根据反洗钱委员会提交的证据对相关指控作出处理。

　　菲律宾反洗钱委员会此前调查发现，德奎托批准开设了上述4个账户，而这4个账户的所谓“户主”向银行提交的身份证明文件均系伪造。

　　菲国反洗钱委员会称，德奎托不仅未能核查这4人的身份，还批准从上述账户取走孟加拉央行被盗资金。而且在已接到停止付款要求的情况下，德奎托明知这些资金是从孟加拉央行盗走的，仍批准甚至帮助加快提款。

　　菲律宾中央银行行长特唐戈18日表示，这桩跨国洗钱案让菲律宾的金融系统面临风险，菲律宾央行会与政府及国会一起努力堵塞法律上存在的漏洞，防范再度发生类似案件。(完)